Европейский парламент завершил все формальные процедуры по утверждению румынки Лауры Ковеши в должности главного прокурора ЕС. Назначение Ковеши было официально одобрено президентом Европарламента Давидом Сассоли и руководителями политических групп парламента…
Read more Лауру Ковеши назначили главой новой прокуратуры ЕС
Двое эстонцев подозревались в легализации более ста миллионов евро, полученных преступным путем. С двух граждан Эстонии решением финского Уездного суда были сняты все обвинения по делу об отмывании 135 млн. евро. На…
Read more Состоялся суд по делу о крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег
ГСБЭП КР сообщила о выводе через оффшоры 5 миллионов доллара США из ОАО «Международный аэропорт Манас». В 2014 году занимавшие руководящие должности люди заключили сделку с убыточной компанией и приобрели…
Read more Из аэропорта «Манас» выведено 5 миллионов долларов
Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России. Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в…
Read more В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank
В Нью-Йорке возбуждено уголовное дело против пяти жителей Эстонии, обвиняемых в производстве и контрабанде более пяти килограммов фентанила и его разновидности карфентанила, известных как «транквилизаторы для слонов и носорогов». Фигурантам…
Read more Жителей Эстонии выдали в США по делу о контрабанде «транквилизатора для слонов» — фентанила
Датская прокуратура предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинение в причастности к одному из самых громких мировых скандалов с отмыванием денег. Об этом сообщает газета Borsen со ссылкой…
Read more В Дании предъявлено обвинение экс-главе Danske Bank
Главу одного из пяти крупнейших мафиозных кланов Нью-Йорка Фрэнка Кали по прозвищу Фрэнки Бой застрелили в Нью-Йорке. Это первое заказное убийство босса нью-йоркской «семьи» с 1985 года. 52-летний Фрэнк Кали…
Read more В Нью-Йорке убит босс мафии Френк Кали
В Бразилии в рамках антикоррупционного расследования арестован бывший президент Мишел Темер. Он исполнял обязанности главы государства с 2016 по 2018 год. Экс-президент является фигурантом по нескольким эпизодам. Его арест считался…
Read more Арест бывшего президента Бразилии Мишеля Темера
Евросоюз выступает за объективное расследование гибели людей в ходе протестов в Багдаде, заявляют в Брюсселе. «ЕС ожидает, что иракские силы безопасности будут проявлять максимальную сдержанность при действиях на акциях протеста,…
Read more ЕС встревожен применением насилия в ходе протестов в Ираке
Колумбиец Пабло Эскобар и мексиканец Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) уже прочно вошли в историю как настоящие короли наркобизнеса. Однако эксперты считают, что со смертью Эскобара и арестом…
Read more Конец эпохи Эскобара. Почему времена крупных наркобаронов уходят в прошлое