Двое эстонцев подозревались в легализации более ста миллионов евро, полученных преступным путем. С двух граждан Эстонии решением финского Уездного суда были сняты все обвинения по делу об отмывании 135 млн. евро. На…
Read more Состоялся суд по делу о крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег
Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России. Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в…
Read more В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank
Датская прокуратура предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинение в причастности к одному из самых громких мировых скандалов с отмыванием денег. Об этом сообщает газета Borsen со ссылкой…
Read more В Дании предъявлено обвинение экс-главе Danske Bank
Итальянские журналисты раскрыли новые подробности «серого» вывода капитала из России и его дальнейшей легализации. Как следует из публикации авторитетной итальянской газеты La Stampa, в теневых схемах с «прокруткой» миллиардных сумм…
Read more «Русская прачечная» в Италии: «отмывание» денег, уход от налогов в России и финансирование европейских политиков
В Бразилии в рамках антикоррупционного расследования арестован бывший президент Мишел Темер. Он исполнял обязанности главы государства с 2016 по 2018 год. Экс-президент является фигурантом по нескольким эпизодам. Его арест считался…
Read more Арест бывшего президента Бразилии Мишеля Темера
В мае 2017 года Одессу облетела новость о смерти криминального «авторитета» Александра Ангерта, известного под прозвищем Саша Ангел, и долгие годы контролировавшего теневую жизнь города — в последнее время из…
Read more Хозяин Одессы Владимир Галантерник
У «южной столицы» есть неофициальный хозяин, которому даже государство — не конкурент. У Одессы есть официальный градоначальник — Геннадий Труханов, а есть неофициальный: мультимиллионер, который контролирует легендарный Привоз и Аркадию,…
Read more Владимир Галантерник: Одессы папа
Геннадий Труханов в связке с выдающимися деятелями 90-х годов использует ресурсы города для обогащения своих покровителей и их приближенных. Под прицелом оказалась не только прибрежная зона, но культурное наследие города.…
Read more Дом, который построил Труханов
20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан член Совета Федерации России, российский бизнесмен Сулейман Керимов. Сенатора от Дагестана, владельца холдинга «Нафта Москва» (журнал Forbes отвел ему 21-ю строчку в рейтинге…
Read more Сулеймана Керимова задержали во Франции.
Об истории про крупнейшую махинацию в СНГ «Ландромат» с 2011-2014 года появляются все больше подробностей. Опубликованы данные независимого расследования журналистов об отмывании денег через Финляндию. Как уже сообщалось ранее, 20…
Read more История крупнейшей махинации в СНГ