Skip to content
Tuesday, February 07, 2023

Investigation Post

Global network of investigative independent journalists
Investigation Post
Global network of investigative independent journalists
  • Home
  • About Us
  • News
    • Financial crimes
    • Fraud
    • Mafia
    • Money laundering
    • Offshore industry
    • Public corruption
  • Cooperation
  • Contacts
  • English
  • Русский
Investigation Post
Global network of investigative independent journalists
  • Home
  • About Us
  • News
    • Financial crimes
    • Fraud
    • Mafia
    • Money laundering
    • Offshore industry
    • Public corruption
  • Cooperation
  • Contacts
  • English
  • Русский
  • Uncategorized

    Журналисты ​​Atlantic Council рассказали, почему не удалось полностью заблокировать российские резервы

    ​​Atlantic Council: Из $300 млрд российских резервов фактически найти и заблокировать удалось меньше трети. Сотни миллиардов долларов резервов Банка России, попавшие под санкции из-за войны в Украине, оказались фантомом, который…

    Nikolay Fedorov 2022-12-07
    Read more
  • Uncategorized

    Казнокрад Утемуратов Булат Жамитович выбирает санкции вместо ареста

    Шлейф мелких и крупных неприятностей Булата Утемуратова, который тянется за ним более двух лет, может оборваться в ближайшее время. Несмотря на сообщения об аресте Утемуратова, а также заморозку счетов и…

    Nikolay Fedorov 2022-12-07
    Read more
  • Uncategorized

    Назад к Назарбаевщине: о чем щебечет рупор дочки Елбасы Динара Егеубаева

    Динару Егеубаеву продолжают яростно и дорого рекламировать. Последнее фейковое интервью, данное изданию «Азаттык» — пример лжи во спасение того, с чем Динара Егеубаева якобы борется — остатков режима и кланов,…

    Nikolay Fedorov 2022-12-04
    Read more
  • Uncategorized

    Скандальный арест эко-эскорта в ОАЭ: Самал Ибраева не сумела продать девиц, как дроф

    Удивительных талантов девица Самал Ибраева продолжает радовать общественность скандалами, один краше другого. Бывшая любовница осужденного министра, королева пластики, эко-активистка и ярая шантажистка, владелица Улисмедиа оказался еще и мадам. Причем, Ибраева…

    Nikolay Fedorov 2022-12-03
    Read more
  • Uncategorized

    Що краще: слоти на гривні чи їхня демоверсія

    Ігрові слоти або автомати — найпопулярніша гра серед гемблерів у віртуальних казино. Цей вид розваг випускають різні компанії-розробники, тому кожен з автоматів має унікальну основу. Такі сучасні та популярні онлайн…

    Nikolay Fedorov 2022-12-02
    Read more

Financial crimes

21st Century Financial Crimes in France

Анна Бабинец 2016-08-29 financial crimesFrance

We don’t know who originally had the idea for committing financial crime, although what is said to be the first recorded incident of fraud – involving a Greek merchant called…

Read more 21st Century Financial Crimes in France
Financial crimes

2016 Digital Financial Services Symposium In New York

Nikolay Fedorov 2016-05-25 financial

Was again financial.com one of the presenting companies at the Thomson Reuters 2016 Digital Financial Services Symposium on May 24th 2016 in New York City. This year’s symposium, attended by…

Read more 2016 Digital Financial Services Symposium In New York
Financial crimes

Tax fraud in a Swiss bank

Анна Бабинец 2016-02-23 financial crimesMr Bruehwiler’sSwiss bank

Belgian state prosecutors have escalated a probe into UBS over allegations of money laundering and organised tax fraud at the Swiss bank. The Brussels state prosecutor’s office said on Friday…

Read more Tax fraud in a Swiss bank
Financial crimes

Financial crimes in Italy

Анна Бабинец 2016-02-15 financial crimesItalyMafia

Italy’s economy is the eighth-largest in the world and the third-largest in the Eurozone. Its financial and industrial sectors are diversified. The proceeds of domestic organized crime groups, especially the…

Read more Financial crimes in Italy
Financial crimes

Fraud involving structural funds of the European Union

Анна Бабинец 2010-11-27 financial crimesMafiaNdrangheta

It took two years to prepare but when plainclothes officers from Italy’s finance police launched pre-dawn raids around the country this August they struck relative gold. Arrested on suspicion of…

Read more Fraud involving structural funds of the European Union
Public corruption

From In The Back: A meaty recipe for indigestion

Andrew Arthurs 2008-03-18

THE National Crime Agency (NCA) last week deployed a new anti-corruption weapon for which there are high hopes: the so-called “unexplained wealth order”. It designated two properties, worth £22m and…

Read more From In The Back: A meaty recipe for indigestion
Public corruption

From In The Back: A meaty recipe for indigestion

Henry Williams 2008-03-17

THE National Crime Agency (NCA) last week deployed a new anti-corruption weapon for which there are high hopes: the so-called “unexplained wealth order”. It designated two properties, worth £22m and…

Read more From In The Back: A meaty recipe for indigestion

Posts navigation

Previous page Page 1 … Page 12 Page 13

Recent Posts

  • Журналисты ​​Atlantic Council рассказали, почему не удалось полностью заблокировать российские резервы
  • Казнокрад Утемуратов Булат Жамитович выбирает санкции вместо ареста
  • Назад к Назарбаевщине: о чем щебечет рупор дочки Елбасы Динара Егеубаева
  • Скандальный арест эко-эскорта в ОАЭ: Самал Ибраева не сумела продать девиц, как дроф
  • Що краще: слоти на гривні чи їхня демоверсія

Categories

  • Environmental crime
  • Experts
  • Financial crimes
  • Fraud
  • Mafia
  • Money laundering
  • Offshore industry
  • Public corruption
  • Uncategorized

Tags

America Belgium Brussels Calabria CORRUPTION EUROPE - CENTRAL ASIA financial financial crimes France Germany HARASSMENT IMPUNITY Italy Jan Kuciak Kiev London Mafia Money laundering Mr Bruehwiler’s Ndrangheta Odesa ORGANIZED CRIME PROTECTING JOURNALISTS Public corruption SLOVAKIA Swiss bank Ukraine VIOLENCE Yury Lutsenko. Сorruption
  • English
  • Русский
  • Home
  • About Us
  • News
    • Financial crimes
    • Fraud
    • Mafia
    • Money laundering
    • Offshore industry
    • Public corruption
  • Cooperation
  • Contacts
  • English
  • Русский
Investigation Post | Designed by: Theme Freesia | WordPress | © Copyright All right reserved