Итальянская полиция арестовала группу фальшивомонетчиков, у которых конфисковали 900 тысяч поддельных банкнот высокого качества Об этом сообщает The Local. «В ходе расследования были обнаружены три подземные типографии, одна из них…
Read more В Румынии неаполитанская мафия напечатала миллионы фальшивых евро
Суд в Париже признал виновным старшего сына президента Экваториальной Гвинеи Теодорена Обианга по делу о «приобретении имущества незаконным путем». Обианга признали виновным в «отмывании средств, полученных в результате злоупотребления общественным…
Read more У сына президента Экваториальной Гвинеи в Париже суд конфисковал имущество
В Германии правоохранительные органы заявили о влиянии “русской мафии” на фирмы по уходу инвалидами и больными. Почти 230 таких фирм, основанных выходцами из бывшего СССР, заподозрены в подделке счетов об…
Read more Русская мафия в Германии контролирует рынок оказания услуг по уходу за инвалидами
Об истории про крупнейшую махинацию в СНГ «Ландромат» с 2011-2014 года появляются все больше подробностей. Опубликованы данные независимого расследования журналистов об отмывании денег через Финляндию. Как уже сообщалось ранее, 20…
Read more История крупнейшей махинации в СНГ
В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег, финансовом мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, связях с коза ностра. Об этом сообщает Corriere della Sera. При этом семь человек находятся…
Read more В Италии арестованы 11 подозреваемых в отмывании денег на ЭКСПО-2015 мафиози
Обвинения будут предъявлены миланскому филиалу, а также 297 связанным с банком физлицам. Прокуратору Италии объявила о том, что собирается предъявить филиалу Bank of China в Милане обвинение в отмывании денег.…
Read more Прокуратура Италии подозревает Bank of China в отмывании денег
Парламент принял жесткий антикоррупционный закон Парламент Италии принял закон, значительно ужесточающий меры по борьбе с коррупцией, которая, по признанию парламентариев, подрывает и без того застойную экономику страны и отпугивает иностранных…
Read more Италия объявила коррупции новую войну