В ЕС сотни миллионов евро использовались не по назначению

Махинации главным образом связаны с обеспечением жильем и питанием беженцев в Италии. Прокуратура по борьбе с мафией завела расследования в отношении 84 человек. В 2018 году в Евросоюзе около 371…

Read more В ЕС сотни миллионов евро использовались не по назначению

В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank

Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России. Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в…

Read more В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank

В Дании предъявлено обвинение экс-главе Danske Bank

Датская прокуратура предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинение в причастности к одному из самых громких мировых скандалов с отмыванием денег. Об этом сообщает газета Borsen со ссылкой…

Read more В Дании предъявлено обвинение экс-главе Danske Bank

«Русская прачечная» в Италии: «отмывание» денег, уход от налогов в России и финансирование европейских политиков

Итальянские журналисты раскрыли новые подробности «серого» вывода капитала из России и его дальнейшей легализации. Как следует из публикации авторитетной итальянской газеты La Stampa, в теневых схемах с «прокруткой» миллиардных сумм…

Read more «Русская прачечная» в Италии: «отмывание» денег, уход от налогов в России и финансирование европейских политиков

Владимир Галантерник & Геннадий Труханов, или как в Одессе организовали схему на оформлении документ

Несмотря на все реформы, которые декларируют в сфере градостроительства, на деле, как в Украине, так и Одессе процветает невиданная коррупция. Средства по-прежнему собирают по всей вертикали власти, а за коррупцией…

Read more Владимир Галантерник & Геннадий Труханов, или как в Одессе организовали схему на оформлении документ

Дом, который построил Труханов

Геннадий Труханов в связке с выдающимися деятелями 90-х годов использует ресурсы города для обогащения своих покровителей и их приближенных. Под прицелом оказалась не только прибрежная зона, но культурное наследие города.…

Read more Дом, который построил Труханов

Сулеймана Керимова задержали во Франции.

20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан член Совета Федерации России, российский бизнесмен Сулейман Керимов. Сенатора от Дагестана, владельца холдинга «Нафта Москва» (журнал Forbes отвел ему 21-ю строчку в рейтинге…

Read more Сулеймана Керимова задержали во Франции.

В Италии арестованы 11 подозреваемых в отмывании денег на ЭКСПО-2015 мафиози

В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег, финансовом мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, связях с коза ностра. Об этом сообщает Corriere della Sera. При этом семь человек находятся…

Read more В Италии арестованы 11 подозреваемых в отмывании денег на ЭКСПО-2015 мафиози

Прокуратура Италии подозревает Bank of China в отмывании денег

Обвинения будут предъявлены миланскому филиалу, а также 297 связанным с банком физлицам. Прокуратору Италии объявила о том, что собирается предъявить филиалу Bank of China в Милане обвинение в отмывании денег.…

Read more Прокуратура Италии подозревает Bank of China в отмывании денег