Бывший военнослужащий Мирослав Марчек, задержанный осенью 2018 года, сознался в убийстве словацкого журналиста Яна Куцияка. Заказчиком преступления называют мультимиллионера Мариана Кочнера. Бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве журналиста…
Read more Словацкий экс-военный сознался в убийстве журналиста Куцияка
Испанский суд после многолетнего разбирательства вынес приговоры 14 выходцам из бывшего СССР, обвиненным в отмывании в Испании денег и членстве в преступной организации. Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла в…
Read more В Испании вынесены приговоры по делу о «русской мафии»
По словам берлинских полицейских, выходцев с Северного Кавказа отличают хорошая физическая подготовка и сплоченность, необычная даже для мафиозных структур. Вымогательство, «крышевание», охранный бизнес — это не сюжетные линии для сериала…
Read more Чеченцы закрепляются в структурах оргпреступности в Берлине
Российский миллиардер Фридман все-таки прибыл на допрос в Национальную судебную палату Испании, чтобы полностью отвергнуть свою вину в разорении компании Zed WorldWide. Совладелец консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман в сопровождении группы…
Read more Помогут ли испанскому следствию показания Михаила Фридмана?
Европейский парламент завершил все формальные процедуры по утверждению румынки Лауры Ковеши в должности главного прокурора ЕС. Назначение Ковеши было официально одобрено президентом Европарламента Давидом Сассоли и руководителями политических групп парламента…
Read more Лауру Ковеши назначили главой новой прокуратуры ЕС
Двое эстонцев подозревались в легализации более ста миллионов евро, полученных преступным путем. С двух граждан Эстонии решением финского Уездного суда были сняты все обвинения по делу об отмывании 135 млн. евро. На…
Read more Состоялся суд по делу о крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег
ГСБЭП КР сообщила о выводе через оффшоры 5 миллионов доллара США из ОАО «Международный аэропорт Манас». В 2014 году занимавшие руководящие должности люди заключили сделку с убыточной компанией и приобрели…
Read more Из аэропорта «Манас» выведено 5 миллионов долларов
Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России. Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в…
Read more В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank
В Нью-Йорке возбуждено уголовное дело против пяти жителей Эстонии, обвиняемых в производстве и контрабанде более пяти килограммов фентанила и его разновидности карфентанила, известных как «транквилизаторы для слонов и носорогов». Фигурантам…
Read more Жителей Эстонии выдали в США по делу о контрабанде «транквилизатора для слонов» — фентанила
Датская прокуратура предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинение в причастности к одному из самых громких мировых скандалов с отмыванием денег. Об этом сообщает газета Borsen со ссылкой…
Read more В Дании предъявлено обвинение экс-главе Danske Bank