Об истории про крупнейшую махинацию в СНГ «Ландромат» с 2011-2014 года появляются все больше подробностей. Опубликованы данные независимого расследования журналистов об отмывании денег через Финляндию. Как уже сообщалось ранее, 20…
Read more История крупнейшей махинации в СНГ
В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег, финансовом мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, связях с коза ностра. Об этом сообщает Corriere della Sera. При этом семь человек находятся…
Read more В Италии арестованы 11 подозреваемых в отмывании денег на ЭКСПО-2015 мафиози
Обвинения будут предъявлены миланскому филиалу, а также 297 связанным с банком физлицам. Прокуратору Италии объявила о том, что собирается предъявить филиалу Bank of China в Милане обвинение в отмывании денег.…
Read more Прокуратура Италии подозревает Bank of China в отмывании денег
Парламент принял жесткий антикоррупционный закон Парламент Италии принял закон, значительно ужесточающий меры по борьбе с коррупцией, которая, по признанию парламентариев, подрывает и без того застойную экономику страны и отпугивает иностранных…
Read more Италия объявила коррупции новую войну
THE National Crime Agency (NCA) last week deployed a new anti-corruption weapon for which there are high hopes: the so-called “unexplained wealth order”. It designated two properties, worth £22m and…
Read more From In The Back: A meaty recipe for indigestion