В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег, финансовом мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, связях с коза ностра. Об этом сообщает Corriere della Sera. При этом семь человек находятся…
Read more В Италии арестованы 11 подозреваемых в отмывании денег на ЭКСПО-2015 мафиози
Был снова financial.com одной из компаний-президентов на симпозиуме по цифровым финансовым услугам Thomson Reuters 2016, который состоялся 24 мая 2016 года в Нью-Йорке. В этом году на симпозиуме, в котором…
Read more Симпозиум по цифровым финансовым услугам 2016 года в Нью-Йорке
Власти США, Швеции, Нидерландов и Швейцарии ведут расследование гигантской коррупционной схемы, хозяйкой которой, по мнению правоохранительных органов, оказалась дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова. Это — дело о многомиллионных взятках, которые…
Read more Журналистское расследование стало причиной возбуждения в четырех странах уголовных дел
Обвинения будут предъявлены миланскому филиалу, а также 297 связанным с банком физлицам. Прокуратору Италии объявила о том, что собирается предъявить филиалу Bank of China в Милане обвинение в отмывании денег.…
Read more Прокуратура Италии подозревает Bank of China в отмывании денег